Сап Б поясните за такую "работу"предложил мне знакомый работу, суть вот в чем.я открываю на себя какую-то карту(забыл название этих карт) через которую будут проходить крупные суммы, иногда надо будет приезжать в банк и подтверждать, что я согласен на перевод. периодически придется закрывать эту карту и открывать новую, в общем минимум затрат сил 100к в месяц. что может мне грозить за такую работу, и для чего это вообще делается?побампаю кариной
>>161906845 (OP)Будешь жопой отвечать за все эти переводы, хорошо если это просто белые большие суммы, чтобы налоги не платить, а если это чернуха, на бутылку посадят. Хотя конечно отмазаться можно, смотря какая ситуация будет.
>>161906845 (OP)> знакомыйпидор он. увидешь его, нассы ему в ротешник.
>>161906845 (OP)С картами хуйня безопасная если белые деньги.Но за 100к в месяц тебе нужно будет сотню этих карт открыть чтобы такое имееть.Так что скорее всего деньги черные и к тебе придут люди в погонах.
>>161906845 (OP)>и для чего это вообще делается?По определению, дроп – это подставное лицо, предназначенное для промежуточного приема товаров/банковских переводов/посылок/etc. Почему «промежуточного» ? Дело в том, что в любой схеме дроп занимает позицию звена, которое лишь принимает и отправляет что-либо. Дропов принято делить на две категории: разводные и неразводные. Разводные представляют собой людей, которые были ввергнуты в криминальную авантюру обманом (например, под предлогом выполнения важных финансовых поручений) . В свою очередь, неразводные – те, кто согласился работать, заведомо зная обо всех рисках профессии. Одним из самых рискованных для преступников элементом любых криминальных киберсхем является вывод украденных денег. Как правило, государства устанавливают жесткий контроль за всеми денежными потоками. Поэтому в целях сохранения собственной безопасности злоумышленники предлагают другим людям взять на себя весь риск в обмен на часть прибыли. Такие добровольцы называются «дропами» или «мулами» . Одна из самых распространенных на территории России преступных схем выглядит следующим образом: украденные дампы кредитных карт заливаются на «белый пластик» — так называемые «болванки» кредиток без каких-либо опознавательных знаков. Затем данная карточка отправляется «дропу» для снятия денег, разумеется с предварительной договоренностью, сколько человек оставляет себе, а сколько передает заказчику. Поскольку большинство людей заинтересованы в долгосрочности схемы «деньги – на халяву» то, как правило, условия договора не нарушаются, и в итоге злоумышленники получают наличность.
Дропы — это такие люди, кторые обналичивают денежные средства, чаще всего работают по найму, за комиссионные или даже за зарплату. Это едва ли не самая рискованная профессия.Украинсккие дропы, как правило, деклассированные элементы. Скажем, алкоголики либо наркоманы. Иногда в эту сферу лезут школьники. Их миссия — сходить в банк и за гонорар в 2000 гривен и получить денежный перевод от друга из Европы, с которым они вместе учились в школе. Конечно, доверять таким людям на сто процентов нельзя, и организатор схемы, дроповод, иногда предоставляет своим клиентам гарантию на случай «кидка дропа» — в таком случае он полностью или частично возмещает похищенную сумму.Однако это не единственная схема работы с дропами. Распространена, к примеру, «вещевуха» —покупка товаров с помощью чужих номеров кредитных карт.Как и обычно, деньги а работу переводят на счет дропу — в США или в Западной Европе. Типичная легенда такого дропа: «Меня наняла фирма из Нью-Йорка, моя работа получать и пересылать посылки, мне платят $2000 в месяц — это хорошие деньги».Допустим, товар хочет купить кто-то в России, но западный интернет-магазин не пересылает товар напрямую. А вбивала тоже не хочет заниматься пересылкой сам и оформлять на себя покупку, оплаченную чужими деньгами не со своей банковской карты. Всё это делает дроп. Затем он пересылает полученный товар в Мариуполь. Очень популярный товар — МасВоок или iPhone: он достаточно дорог, чтобы окупить пересылку.Организаторы этих схем просят за обналичку от 20 до 40%. Для дропов это приемлемая цена. Для владельцев «серых» интернет-бизнесов вроде тех же порнографов или продавцов нелегальных лекарств это слишком дорого.Без системы вроде BitCoin они работать не могут, а другим похожим сервисам либо не доверяют веб-мастера, либо они сразу виснут от наплыва заявок на открытие счетов и карточек.Именно поэтому востребованность услуг картонных дропов становится всё меньше и меньше. Сейчас ни один заливщик не будет работать с незнакомым ему дропом без предоплаты.
>>161906845 (OP)Сто кусков тебе в месяц обещают? Если да, то это обнал чёрный, потому как лимит на сберовских/альфа не может превышать 300к в месяц, для того чтобы фрод контроль не выеб в ухо и рот. И вот посчитай...тебе сотка в месяц, на одну карту можно только 300к в месяц. Либо у тебя оче щедрые друзья, либо тебя сольют после первого же транша. Да и далеко это нн саазки, как в канавах свидетелей таких находили. Вот логически размысли, что мешает твоим кентам купить пластик и сим за 6к? Нихуя. Следовательно ты в дамках.
>>161906845 (OP)Ты правда не понимаешь? Через тебя будут отмывать деньги, а ты при этом ещё и лично подтверждать операции в банке будешь. В конце концов тебя посадят, а знакомый скажет: "я не я, и карта не моя", после чего найдёт ещё одного лоха, через которого продолжит отмывание
не лезь сука дебил ебаный, она тебя сожретМимо банковский работник
а мне помнится фирмы предлагали в инсте регистрировать. обещали 500 р за штуку :) пидоры
>>161906845 (OP)Занимался таким дерьмом месяц, потом чуть не сел. Дело твое
>>161907158>Мимо банковский работника как дропы профессиональные работают? или они прост бомжей да алкашей ищут?
Такие вещи палятся на раз. Все будет приходить на твои счета с разных карт, левых людей. Переводить ты будешь на разные счета, опять же левых людей. Те могут просто залечь, знакомый ничего не знает.Вот и думай. Единственный конкретный человек здесь ты. А значит первый в очереди на сгуху - ты. Потому что ты замешан во всем этом. Найдут тех, не найдут. Разницы нет. Ты не отмажешься. Это статья, с реальным сроком.
>>161906845 (OP)Нормальная работа для студента, не парься.
Тред не читал. Некоторые друзья этим занимались, есть организаторы которые получают заказ от большого дяди или его представителя. Находят человека (типо тебя) ты окрываешь бизнес счёт. Типо ты владелец фирмы итд. Потом туда поступают деньги, а там по-разному, в каких-то местах можно снять большую сумму сразу, или ходят в казино чтобы снимать бабки. Потом все получают свою долю. Тебе, в низшем звене опасность есть. Как и тем кто тебе это предложил. Но если знать какие банки сотрудничают с какими и как избежать cross-check то можно мутить. Разумеется счёт на своё имя потом лучше не открывать. А Великобритании лет 5 назад это была популярная тема, многие знакомые наварились на пару тысяч за следование простым инструкциям
ОП тупой хуй и в сказки верит. Поимеют по полной и дропнут в места не столь как отдаленные. И прибытка не поимеет стоящего.
>>161907477Кстати рассказывали случай что один такой хитрый должен был зайти в банк, снять 20к фунтов и на улице его ждали подельники. Зашёл он в банк, но вот уже вечер, банк закрылся а его так и не видели. Хуй знает как но пацанчик норм всех наебал
>>161907477>Тебе, в низшем звене опасность есть. Как и тем кто тебе это предложил. Но если знать какие банки сотрудничают с какими и как избежать cross-check то можно мутить. Разумеется счёт на своё имя потом лучше не открывать. >>А Великобритании лет 5 назад это была популярная тема, многие знакомые наварились на пару тысяч за следование простым инструкциямдавай поподробнее. интересны всякие такие мутки. пусть уже и не рабочие.
забыл про тред!!! простите вот вам карина
>>161906845 (OP)отмывают грязные бабки, если не знаешь всех нюансов (а ты явно не знаешь) сядешь, охуеный знакомый-под тюрячку подводит
>>161907610пора запиливать karinacoin и торговать на бирже её фотографиями, глядишь абу функицонал запилит и можно будет её анусами платить анонам
>>161907508двачую адеквата
Юра Хованский так на квартиру заработал.
прочел еще не все. забыл написать.этот мой знакомый сам этим не занимается, но между разговором узнал, что мне 21 год(ему20) и он спросил почему этим не занимаюсь, мол у него куча друзей так уже давно работают и он бы тоже хотел, я спросил почему не начнет, он пояснил что эти карты только с 21-го открыть можно, мол это не просто карта, ну и типо рассказал как его знакомые за нихуя бабки получают, я спросл могут ли его друзья меня вкатить, он сказал, что да
воротничком стать дешевле будет имхо
>>161907588>давай поподробнее. интересны всякие такие мутки. пусть уже и не рабочиеПодробнее о чём? Это стандартная схема как писал >>161906989В своё время когда в Англию понаехало хитрых восточных европейцов эта тема пошла на ура. Моему знакомому купили билет в Англию, оплатили проживание. Там была группа людей которые это мутили, так вот они просекли какие банки тесно сотрудничают с какими, каких вообще нужно избегать, как часто можно делать слив и всё такое. Как мне говорил друг, забавно было прийти в банк будучи пацанчиком лет 19-20 в кофте и кедах и сказать "У меня бизнес по продаже компьютерной техники, доход - 100к фунтов в месяц". Прямо как фрилансеры на двачах. Ну потом правительство просекло, контроль ужесточился и тема накрылась. Как говорил мой друг, ту группу товарищей тоже посадили но вроде за мошенничество со страховкой и подставными лицами
>>161907781Пиздец, какой ты лошара. Даже не знаю, кем зашкварней быть: закладчиком или дропом? Просто пушечное мясо.
Вот тебе такая мудрость, довен. Мне в свою очередь местные фраера поведали.Если лоху предлагают неподъемные суммы, типо 100к 200к 300к или даже лям, то по понятному, сотрудничество с лохом будет не долгим. Суммы на раз, озвучивают что бы лох с открытым ртом и слюной, быстро согласился. Так же и с закладками спайса. Ты отработаешь свой месяц, нал отмоют, тебе дадут твои 100к, потом мусора тебя принимают и им плюс и барыгам плюс.
>>161907904лошарой я бы был если бы без задней мысли согласился, но т.к я не в курсе как в этой сфери все устроено, решил спросить тут
>>161907881сами то деньги откуда? пизженые карты? или просто за процент обналичивали?
>>161908004заебись конечно на двачах искать советов мудрых, когда на кону жопа.
>>161907909нет, я имею работу с зп в около 90к, но тут как мне на первый взгляд показалось, деньги без затрат сил
>>161907288Пили прохладную
>>161908043хули жопа то, я не вкатился в это. я спросил, и как видишь некоторые внятно все вывезли
>>161908056>деньги без затрат силбесплатный сыр только на немытом члене ашота
>>161908056Кому ты пиздишь то, фуфел малолетний в 21 год он 90к зарабатывает, человек который зарабатывает по 100к в 21 год, не будет идти на двачи, как ссыкливое и тупоголовое убожество и спрашивать - вюаоаооаоаорурвививр дворощщщ меня нанбывают??????:?:?:?:??:
>>161907548Очевидно сменил прикид в банке, и на похуях прошёл мимо своих "дружков", либо съебал через служебный выход сунув сотку кому-то из персонала
>>161908013Хуй знает, но упомянали налоги, поэтому скорей всего просто уклонение. Вот как выглядит схемаДядя с кучей недакларированных денег -> Те пацанчики -> какой-то простой хуй. Потом деньги обратно дяде. Один мой друг сделал пару заливов. Точно не скажу но в общем (за несколько раз на протяжении пару месяцев) он наварил 1500-2000 фунтов. Для Англии это не так уж и много но вернувшись раздал долги лолДругой отбитый всё мутил и мутил эти заливы но никто не присылал деньги. Поделом ему
>>161908203Это первая мысль что приходит в голову но я нахожу это странным. Моего друга всюду возили на машине, жили в одном доме. Если у тебя такая ответственность, неужто ты не посмотришь, вдруг чё запрятал. Если бы я был тем кто этого пацанчика ждал, я бы обыскал его перед тем как выпускать - там не друзья а партнёры по наебалову. Да и черный вход бы тоже поставил кого сторожить но я всегда готовлюсь к худшему
>>161908137оправдывай свою ущербность нахождением на дваче. 90к для дс1 не супер зп, а что касается меня, я просто работаю в весьма специфичной сфере продаж, где я преуспел и имею зп в виде %с продаваемого мной
>>161906845 (OP)Ахахах знакомый тебя за лоха держит, ты за него пиздато лет 5 посидишь, чепушило.
>>161907351>Такие вещи палятся на раз. Все будет приходить на твои счета с разных карт, левых людей.Хуйню сморозил. Фрилансеров тоже детектят, как преступников, когда им пересылаются баблишко вне биржи?
>>161908616Да, да, фантазёр. Иди умойся, завтра в школу. Вот, посмотри, позавидуй, твоя засанная однушка за два месяца.
если бы дропал откровенную чернуху, то никто бы тебя не заставлял приезжать в банк и подтверждать переводы. Такие дропы орудуют чужими картами и делают все на стелсе. Работал по другой схеме, только приходилось открывать ИП , и на счет своего хуизнеса я получал около 100к в месяц (примерно 3-4 перевода ). Незнаю , откуда деньги , вроде как отмывка какой то гос структуры, а мб и налоги чьи то. С конечной суммы обнала в 100-120 к я получал, 25% фиксировано ( + налоги за ип и отчет в налоговую за свой счет все). Все бы заебись , но в 15 году к одному из таких же бизнесменов приехал отдел по экономическим преступлениям, и его вызвали повесткой к следаку. Мы тогда всю шоблу еблу свою позакрывали, но как известно типу ничего не было. А еще один минус который свербил мне очко, это то ,то что твой друг который тебя пригласил , кусок более жирный чем ты получит. Потому ,что он вместо себя нашел терпилу который основной удар берет на себя.
>>161906845 (OP)Потом к тебе придут менты и скажут: заплати подоходный 100500 килобаксов, или посадим.
>>161906845 (OP)Барыги будут обналичивать через твои ФИО свои спайсовые миллионы. Соответственно, сидеть будут не они а ты.
>>161908664Офк, требуют пояснить откуда деньги.
>>161907117>Сбербанк>альфаНахуй они нужны, когда есть Райффайзенбанк?
>>161906845 (OP)ОП, ты разводной, возьмут и имени не спросят. Ты не знаешь правил, а играешь, это заведомо хуевый вариант.>>161908252Какие нахуй заливы? Фантазии приуймите маленько. Никто никогда не возьмет на обнал черных денег левого человека. В основном ищут на закрытых форумах людей с хорошей репутацией, чтобы они не сбежали с деньгами. Черный обнал - это примерно 20%, белый обнал 1% дропу(больше никто не даст), и 1-2% фирме>>161907881Пиздобол, Англия это страна мошенников, там больше всего в мире кардеров, как реальных, так и вещевушных. И с каждым годом все больше и больше.Во-вторых никто тебе вексель не даст под обналичку, если ты гражданин страны.Задавайте свои ответымимоОБЭПовец
>>161915336Что в описанной схеме поправить, чтобы твои коллеги не просекли?
>>161915369Стать в их ряды
>>161907117Ну да, если моментум оформлять. Ты про голд/сигнатур/платинум карты слышал?На голде 3млн в месяц, выпуск 1 неделя
>>161915421А ты хорош
протухшая паста
пилю историю, основанную на реальных событиях:мой товарищ как раз этим занимался, работал через почти все банки в дс2, то есть имел в них либо открытые счета как ИП с картами, либо хотя бы платиновые карты. ежемесячно через каждую карту или счет проходило в районе 200000-over9000 рублей. примерно через пару месяцев банк его просто дропал, без особых претензий, и кидал в блеклист.самая мякотка произошла, когда все возможные банки его уже дропнули, и он поехал закрывать ИП, и в налоговую.он пошел к начальнице, а спустя несколько минут выбежал оттуда нахуй, и рассказал следующее: тетка ему сказала "ну что, пришел сдаваться, бабки обналичивал?"теперь он съебал из дс2, живет хуй знает гдеОП, занимайся этим, не думой
>>161908734Нифига ты крут, кинешь может немного, а то бичую сижу пока.
>>161906845 (OP)Рано или поздно придут менты и будешь долго объяснять, почему бы тебе на пятерик не присесть. Учитывая что тебе предложили 100к - можешь недотянуть до первой "зарплаты".
>>161906845 (OP)Ждёт тебя сгущенка по экономической статье, обналичка... а банк по 115 ФЗ обязан проверять происхождение движущихся крупных сумм и циклических поступлений, информацию по которым аналитический отдел передаёт в фин мониторинг и налоговую, ну а там дело техники...
>>161906845 (OP)ОП, ты правда такой долбоеб, что не понимаешь, что тебя в прямом смысле посадят за такое, приписав тебе кражу денег с карточек или вообще наркоторговлю и финансирование терроризма?
>>161915795> 200к > обналичкаЕще один фантазер. В регионах за 600-700к никто не возьмется. В дс-ах за 1 раз за 1млн точно никто жопу даже не оторвет.
>>161915911на счет это не ему на руки, на через его карты
>>161915911Там на счётчик поставят а потом по совокупности обналиченых денег посадят на бутылку
>>161906916А разве белые большие суммы с которых не платятся налоги, не становятся автоматически чёрными большими суммами?
>>161915888>>161915850>>161915848Вероятность что его посадят небольшая на самом деле. Вопрос в другом, он не понимает схем и не знает происхождение денег. Не понимает как и что отвечать, чтобы не вызывать подозрения. Один анон правильно сказал, что если нужно ходить в банк, то деньги белые. Но даже за белые уже ебут и нас начальники и преступниковвсетотжемимоОБЭПовец
>>161906845 (OP)Обнал что ли? Если обнал, то это красная тема, лучше туда не лезть.
>>161915930Ты ДЦПшник? Или перефразируй или иди лечись
>>161916016Красная? Это ще? Первый раз слышу
>>161906845 (OP)Выебет налоговая и убэп
>>161916038Красные- мусора. На обнале ты либо с ними работаешь и в итоге улетаешь на сгуху, если что-то не то сделаешь, либо работаешь не с ними, и тогда точно на сгуху сядешь. Нахуй это надо.
>>161916019объясняю для тупых:у него есть карта\расчетный счетна его счет ВНЕЗАПНО прилетает от 200 тысяч до over9000 рублей. полежат там некоторое время, и уходят дальше. Якобы он брал бабки за некие услуги, им оказанные. имел за все это удовольствие порядка 30 тыс рублей в месяцну куда еще то понятнее, еблан?
>>161916123Ой все, иди в доту играй
>>161906845 (OP)Ты хочешь ввязать в то, что ты не понимаешь как работает, с явным криминальным подтекстом?Отличная идея ОП, иди подписывайся нет , а мы пока поп-корн распакуем, будет с чего порофлить потом.
>>161916218Нахуя? Она стала говном после отмены инвайтов.
>>161916146Ты тупорылй хуеплет, объясняю, что такие мелкие суммы не переводят никто, это раз. Обналичивают не 200к и не 500к в месяц. Через одну ООО в среднем 30-50млн. За 200т даже жопу поднимать никто не будет чтобы заморочиться на дропа.Во-вторых, НИКОГДА, НИГДЕ, ДЕНЬГИ НЕ ЛЕЖАТ! Их сразу же моментально обналичивают. Либо ты пиздобол фантазер, либо друг у тебя такой.
Другу предлагали, он меня спрашивал стоит ли соглашаться. Ну я ему и ответил, что эт типа работа дропом, если тебе твои знакомые не объяснили, а эт достаточно хуевая идея в случае если с карт снимать, ну а в твоем мне кажется тоже не супер. Однако я посоветовал ему отказаться просто потому что мне показалось что тут явно в просак попасть можно, но на деле то как все? Ну то есть что конкретно можно предъявить человеку который получает и переводит бабки? Предположим он косит под дурачка совсем, говорит что-то типа: "Мне почем знать откуда деньги, меня друг попросил, ниче толком не объяснил, сказал просто что надо, а я друзьям доверяю" Про налоги только если? Короче я не понимаю какой закон запрещает совершать и получать переводы от кого мне хочется и кому мне хочется.
>>161914510>сидеть будут не они а тыСядут все!
>>161908076>как видишь некоторые внятно все вывезликакие ты сделал выводы?
>>161916331ну и иди в хуй, раз не веришь, щас какой нибудь реальный пиздабол напишет, мол обналичиваю миллиарды через карту сбера, брат жив, пруфов не будет, а ты и рад, только такому веришькак ты не поймешь, что проще обналичить 5 раз по 200 тысяч, чем 1 раз сразу лям?хотя че это я оправдываюсь перед каким то хуем))
>>161916444Ебать ты долбоеб братишка земля те пухомЭто мои посты, работаю в отделе по борьбе с экономическими преступлениями, составляю документацию >>161915993>>161915336
>>161916443Приму предложение знакомого. Я же не дурак от халявы отказаться.
>>161916362Незнание закона, не освобождает от ответственности. Ты участвуешь в денежных махинациях, можешь присесть по нескольким статьям Незаконное предпринимательство – 171Мошенничество - 159За лжепредпринимательство – 173За отмывание денег – статьи 174 и 174.1
>>161916570Всё правильно.Добра тебе.
>>161916372Дать бы тебе коленом
>>161916535Мимо другой анон. А вот представим предьявят кому-либо такие статьи, что лучше делать? Валить из страны?:3
>>161916637Это то понятно. И вроде по логике тоже получается что ты наебываешь людей, но это по логике, а предъявить можно именно по закону. А по закону я услуг не оказывал, товаров не продавал, никого не наебывал, просто получал деньги, предпринимателем не претворялся, деньги не отмывал вроде тоже, хотя вот про мошенничество и отмывание денег я сейчас почитал и чет немного мутно там, мне кажется если правильные вещи говорить в мусарне то можно соскочить. Кстати, а если предположим сдать того кто тебя в тему ввел, то толку не будет? Свидетелем можно стать только в случае если сам понес какие-то убытки или получил ущерб/пиздюлей?
>>161917248Налоги не платил. А бабла провел дохуя. Вот тебе и статья.
>>161906845 (OP)Смотря за какие суммы.Over 600тыр - проверка на финансирование терроризма.Могут потребовать документы и обоснования.А у тебя их, ясен хуй, нет. Ты сам ментам на хуй не срался, но твою сраку они откусят, чтобы узнать, кто передавал через тебя деньги, чтобы самим получать доход от этих операций.
>>161906845 (OP)хахахах обнал преследуется по закону. карта твоя - нести ответ будешь ты, а рано или поздно из за жёппу возьмут ахахахадаже если условку вкатят, судимость всё равно будет - хер работу приличную потом найдёшь.соглашайся
>>161906845 (OP)Ебать ты долбоеб братишка, земля тебе пухом.
>>161917116Если ты убедишь устно, что работал в заявленной фирме, и что предоставлял услуги, не будучи предпринимателем, то перед тобой даже извинятся. Но такого бывает крайне редко. Дропы нахуй никому не нужны, как только дополнительные доказательства или чтобы создать вид деятельности. Если берут, берут всех. Всю контору вместе с начальниками, шестерками те кто ищет дровов, дропов и аллаха.http://www.fontanka.ru/2017/07/12/042/Видел сам их лично на допросе, было человек 15. Одному ебнули по кочерыжке и он сразу же всех сдал. А там по цепочке
>>161917248Да я че, да я ничо, откуда я ж знал, что пуля его убьет?! Я тут не причем, я только нацелился и курок нажал, а пуля сама его убила. Вернее порох, который взорвался и выталкнул пулюВ отделе посмеются, самым первым поедешь на бутыль
>>161917416Допустим, вот такой пример - если кто-то завел ООО, типа стал директором, документы даже все получал о оказании услуг. Дорог чинил, и прочие ремонтные работы. Получал на эти мероприятия на карту, это ж денег стоит, заказать тачку, рабочих. Часть суммы с карты забирал себе, часть снимало другое лицо. Если ему что предьявят, не проще ли скрываться? Какой там срок вообще, чтоб дело закрыли?
>>161906845 (OP)Ахахаххах, это такой тролллинг? Раз в месяц вижу такие треды в /b/Конечно норм тема, соглашайся, епт, изи мани.
>>161917636Это и называется откаты. Но чтобы получить тендер на строительство дорог, ты должен быть другом/сватом тому, кому нужны эти услуги, то есть начальником муниципалитетов. А это доказать крайне сложно
>>161917768В общем, таким дурачкам остается только пожелать поскорее продавать их ООО и не заниматься ерундой.
>>161917848Наоборот, их никто не берет так как большие связи
Бак! бак! бак! пасаны пацанчики как кредит взять проще всего карту может тинькова того же? Кредит хочу взять, хотя бы 50к, но лучше 100. Работы нет, документов с работы тоже.
Котаны, по теме обналички: у меня есть определенный доход связанный с интернетом, в районе 200-250к рубликов, налогов с него ясен-хуй никаких не плачу, как лучше всего переводить в наличку не привлекая внимания санитаров ОБЭП? А то я чет паранойю пиздец, никогда таких доходов раньше не имел. Правильно я понял, что для органов я слишком мелкая рыбка и никто мной интересоваться не будет, при условии что я не финансирую террористов и вообще не связан с криминалом?
>>161918405Чем занимаешься? Откуда деньги?
>>161906845 (OP)Тебя хотят нанять в дропы, в принципе можно пару месяцев перекантоваться надеясь на удачу, но лучше не связывайся и найду другого дурака, который за треть/половину суммы будет делать то, что просят тебя
>>161918405Нифига себе, нехилый доход. У нас в городе средняя ЗП 15-20к. Подкинешь может немного, а то кризис в стране, сам понимаешь, бро:3
>>161918511Ну че братулек ты поспи отдохнуть то надо
>>161918714Не я прост спросил
>>161918805Ну поешь тогда. Вот тебе бутеры с красной икрой. Поешь.
>>161906845 (OP)Сгуха в жопе, долбоеб малолетний. Насколько вообще нужно быть тупым, чтобы ставить такие вопросы?
>>161915336>мимоОБЭПовецА пруфы?
>>161918541Ты хоть раз видел, чтобы на дваче кто-то кому-то просто так пересылал деньги?
Да кстати, ОБЭП, давай пруф корочки.
>>161906845 (OP)> что может мне грозить за такую работу, Сгуха > и для чего это вообще делается?Обнал, отмывание.
>>161918944>>161918872Может вам хуй дать пососать? Задавайте вопросы, палить свою ксиву не собираюсь
>>161915986Ну наверно за это можно отмазаться или не так страшно
>>161906845 (OP)Таких на жаргоне называют дропами - чисто подставные люди. В случае чего - отвечаешь ты. >>161915986Ну во-первых через оффшоры какие и так отмыть можно, да и сам сравни неуплату налогов и наркотрафик или финансирования терроризма.
>>161907289> или они прост бомжей да алкашей ищут? даили тупых студентовмимо тоже в другом банке
>>161919526Скажи, а правда что ВУЛ нет в базах? То есть его никак не могут проверить?
>>161919019ебать ты долбоёб, а замазать не судьба? или у вас там все такие ебланы сидят, как ты сам?
>>161918887Видел. Ну я просто понадеялся на доброту душевную, вдруг тебе не жалко, имея такой доход.
>>161919019Брейк умеешь танцевать?
Еблан блядь, пруфы уже давай.
>>161919694>>161919621>>161919571> Сижу значит такой в отделе, удостоверение фотаю> Везде камеры, даже под обоями> Э...Жуликов, ты че там делаешь?> Да вот фотаю ксиву для форумаНахуй вам пруфы? Я что-то пытаюсь доказать невообразимое? То что я сказал в открытом доступе есть. Если есть человек, которых разбирается в махинациях, могу обоссать и пройти любую проверку
>>161919927и начальник у тебя З.А. Ебалов, да? Ну не хочешь - не надо.Как не присесть, учавствую в таких схемах? Рунион лижит чет уже 5-ый день
>>161919559ВУЛ - временная бумажка?вообще никаких баз по паспортам и прочим ДУЛ нет в общем понимании. (вернее есть куча тонкостей - что-то пробивается, что-то нет)
>>161920074Конкретно ВУЛ пробивается?
>>161920022> Как не присесть, учавствую в таких схемах?ну участвовать в них - самое простое.обычно все работает, пока либо менты не возьмутся, либо в банке не наберется достаточно материала и те передадут ментам.вообще, сужу по своей работе, конкретно через нас количество обнала падает постоянно. толи менты лучше работать стали с налоговыми, то ли хз.алсо, вон сбер начал по 115фз мамкиных майнеров блочить за вывод денег.мимо работаю в антифрод отделе в банке
>>161920189Т.е. шлангом в любом случае не прикинуться? Если поймают, то садиться кто-то же должен, судя по ментовской логике? А этим кто-то буду я?
>>161920022Никак, тут либо повезет, либо не повезет. Сажают очень мало, крайне мало.Ну или так охуительно напиздеть, чтобы тебе поверили и не смогли доказать. Типа друг попросил подержать на счету энное количество денег просто так, мне ничего не платил.А потом оказалось что я по незнанке участвовал в махинациях. Если пришел в банк и отнес вексель, значит уже не отмажешься. А так только стать жертвой мошенника и косить под дурачка.
>>161920155да, есть в базе по украденным и недействительным паспортам.>>161920333можешь попробовать. но ты разменная монета же, главное взять тех кто выше.в крайнем случае получишь условку, если что-то грандиозное накроют.но просто тебя закинут в блеклист, а банки сейчас нормально между собой общаются - нигде потом счет открыть не сможешь.
>>161908067Да какая тут прохладная. Отмывали деньги через банкоматы и банки. Трое нас было. За месяц 200к на троих накопили , потом к одному из нас майор прошел, ему условку дали, я в дсы съебал, еще одни друг в армию. Бизнес хотели открыть, долбоебы блядь
>>161920353И это ты с рабочего компа пишешь? Хотя и совета ты дельного не дал.
>>161920778> И это ты с рабочего компа пишешьДолбоеб что-ли?> Хотя и совета ты дельного не далВполне конкретно сказал что только косить под дурачка. Другого выхода нет
>>161906845 (OP)
>>161917248Если ты попадешь в мусарню,то поверь мне, тебя там раскрутят по полной программе,и ты скажешь все что нужно, чтобы на тебя повесить как можно больше.
>>161906845 (OP)Палю годноту:1. Заводишь на себя еще одну карту2. Какое-то время работаешь, ждешь жирную сумму, переводишь на вторую карту и бегом снимаешь баблишко.
Оп, не лезь, друг теперь так банку 300к должен.
>>161921383За тобой приедут тогда блатные и посадят не на бутылку, а увезут в лес и заставят копать могилу сам себе
>>161921671Как там в 90-х?
>>161906845 (OP)У меня так батя чуть не сдох, без шуток
Фин мониторинг в жопу выебет и посадит на ьутылку за оьналичку и отмывание денег
Что с рунионом? Почему лежит?отвечайте, сосаки.
>>161921991Сейчас еще жестче чем в 90 с этим. Из дома вылазь
>>161906845 (OP)А знакомого случайно не Никитой звать?
>>161922493Лол, ты думаешь я это >>161921383 с дивана написал? Главное сразу дать понять браткам, что ты ебаный маргинал, у тебя ничего нет, и тебе похуй. Все, убивать тебя из-за сраного полуляма никто не будет, ибо это чревато серьезными последствиями, а деньги ты мертвый уже точно не отдашь. Сильно пиздить тоже не рискнут, тк ты напишешь заяву и отправишь их на сгуху. Короче заморачиваться с тобой никто не станет.
>>161923164Найс схема1. Дать понять что ты маргинал2. Спиздить деньги у серьезных людей3. PROFIT???Убьют, не переживай
>>161923309Ну, я тебе не якудзу какую-нибудь предлагаю обманывать, а всяких кардеров, авито-мошенников и прочих цыган - никто из них на убийство не пойдет, да и зачем?
>>161908664Если они получают больше ляма в месяц - безусловно. А может даже и поменьше.
>>161923512> обманывать всяких кардеровПоясняй> авито-мошенников и прочих цыганТебе авито-мошенники 500к переведут? Про цыган вообще молчу
>>161923648> Тебе авито-мошенники 500к переведут? Про цыган вообще молчуНе они сами, а обманутые клиенты, очевидно. 200+к точно можно поиметь, 500 я уже как максимум написал.
>>161924250Причем здесь обманутые? Речь о братках была. Если объебешь кого-нибудь с Авито то пойдешь по статьеНасчет кардеров так и не услышал ответа
>>161906845 (OP)Обналичка/вывод преступных денег . Может грозить: от нихуя до уголовки.
>>161924449> Если объебешь кого-нибудь с Авито то пойдешь по статьеЛол, их объебываю не я, а мошенник, который уже дает им реквизиты карты дропа, т.е. моей.> Насчет кардеров так и не услышал ответаНу кардеры поумнее будут, но все равно будет конечный дроп, который снимет деньги, правильно?
>>161924826> мошенник, который уже дает им реквизиты карты дропа, т.е. моейВ подливку> но все равно будет конечный дроп, который снимет деньги, правильно?В подливку
>>161925011Первый пункт вполне рабочий, цыгане так и делают - берут карту у дропа, и вымогают на авито предоплату на эту карту. Что не так?
>>161925242Карта дропа у тебя допустим, как дроп снимет с нее деньги? Или ты думаешь что все такие тупые что не проверят есть ли привязанный номер к карте?
>>161906845 (OP)А КАК ЖЕ ЧЕТЫРЕХКРАТНЫЙ КЭШБЭК???Я ВОТ СВОЙ ДЕНЬ НАЧИНАЮ С ИЗУЧЕНИЯ САЙТА ТИНЬКОФБАНК, ПЕРЕЧИТЫВАЮ ДОГОВОР. ПОТОМ ЗАКАЗЫВАЮ ДЕТАЛИЗАЦИЮОНА БЕСПЛАТНАЯ, ЕСЛИ НА СЧЕТУ НЕ МЕНЕЕ 10000 ДОЛЛАРОВ И ИЗУЧАЮ СВОИ РАСХОДЫ. КУПИЛ СЕБЕ НОВЫЙ ТЕЛЕФОН, СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЗВОНКОВ В ТЕХПОДДЕРЖКУ, НА КЭШБЭКЕ СЭКОНОМИЛ 100РУБЛЕЙ! ЧЕРЕЗ 2 НЕДЕЛИ НАКОНЕЦ ПОЛНОСТЬЮ ВЫВЕДУ СВОЙ МИЛЛИОН, ДА И ВООБЩЕ ОТЛИЧНАЯ КАРТА, ОПЛАЧИВАЮ БЕЗ КОМИССИИ, А ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕСПЛАТНО ЕСЛИ КЛАСТЬ НА СЧЁТ 2 ДОЛЛАРА КАЖДЫЙ ДЕНЬ. КАРОЧЕ ЗАКАЗЫВАЙТЕ КАРТЫ ТИНЬКОФБАНКА
>>161925344> Или ты думаешь что все такие тупые что не проверят есть ли привязанный номер к карте?ThisПлюс кто-то ведь должен сообщать о поступлении денег.Друг недавно продал так карту, ему постоянно идут смски о зачислениях. Пока не кинул их, ссыт наверное.
Где Карина? )))
>>161906845 (OP)майор уже следит за тобой
>>161925655Друг продал школьникам. Люди у которых есть голова проверяют на наличие моб банка