Давай рассмотрим 3 суммы - 5 млн. рублей, 20 млн. рублей и 1 млн долларов.
Моча, ФСБ, РПЦ, КГБ, ЦК КПСС, не ссыте в брюки, тред создан в развлекательных целях. все посты это фантазии анторов этих постов, их содержание не несет в себе никакой смысловой нагрузки, призыва к действиям, не является мануалом или инструкцией
Деньги, разумеется, наличными?
Мы живём в век криптовалют, ебанько. Тебе лет 13?
>>263483324
Если хочешь можешь описать что будешь делать с наликом, можешь написать что с безналом, а можешь то и то, я решил это оставить на усмотрение анонов, т.к. способ получения был не обговорен, можете так же придумать и способ получения
Этот мудофел даже не в курсе, как ФБК (запрещено в РФ) деньги отмывали.
>крупную сумму денег
>5 млн. рублей, 20 млн. рублей
Смешно
Слыш, для пориджа это много.
>ФБК
Кремлёвская хунта для набутыливая недовольных режимов гоев жи
Криптовалюту ты хуй потратишь, задача была в том как отмыть бабки что бы налоговая не прикопалась и в перспективе свалить за бугор
Если наличка, то зачем отмывать вообще?
Что забыл такой олигарх на дваче?
>>263483399
>>263483379
>>263483259 (OP)
Если деньги наликом, то прячешь их под матрас и сычуешь на них до конца жизни. Такое чувство, что тут сплошные Тони Монтаны собрались, которым обязательно нужно купить особняк у моря и пару камазов с наркотиками.
Ясно, ты дурачок малолетний. Лучше думай, как уроки сделать, а не как деньги отмывать.
Есть смысл говорить только за 1кк баксов. Знаю как пропетлять и через пять лет получить гражданство западной Европки, потратив примерно 200к но, понятное дело, здесь не буду писать.
Вообще нихуя не rocket science, если кто-то умеет гуглить. Мимо живу в западной Европке.
Ты мыслишь здраво кстати. Но ОПу надо ОТМЫТЬ деньги же. Я отталкивался от сваливания за бугор с кучей крипты в кармане, например.
Тем не менее рабсеяне за всю жизнь и 5 мультов не заработали и не заработают
>>263483411
Ну да я не в курсе ибо не слежу за всеми вот этими вашими событиями в стране и мире
>>263483546
Маня сиди обтекай, начитался тут про биткоины свои и кукарекаешь, к тебе сразу приедет налоговая когда хотя бы 100к рублей прилетят на твой счет
> к тебе сразу приедет налоговая когда хотя бы 100к рублей прилетят на твой счет
Да, точно 13 лет. Я ушёл, с тобой общаться бесполезно.
>>263483259 (OP)
Никак, приход с расходом не сопадут и налоговая выебет тебя.
Отмывание происходит путем продажи самому себе чего-нибудь, открывается фирма предоставления частных услуг, ты платишь налог, процент по доходу (если ИП - 6%), при этом покупаешь расходные материалы, если например заправляешь принтеры, ремонтируешь компы, стрижешь и дрочишься так ГОДАМИ. ТЫ не можешь просто так сделать заработок за 1 месяц 40МЛН и съебаться - это будут вопросы.
После того как твоей мамке карту заблочат за то что она ноготки делала можешь начать кукарекать
Возьмём вариант с миллионом бачей. Что мешает обменять где-то 150к на рубли, купить ушатанное ведро, зашить оставшиеся деньги в сиденья и съебать в ближнее зарубежье? Неужели найдут? На КПП типа пикрила всегда есть какое-то йоба оборудование, просвечивающие проходящие брички?
>5 млн. рублей, 20 млн. рублей и 1 млн долларов
Такие мелкие суммы не отмывают. Живешь на них и в хуй не дуешь. Хату или дорогую тачку тоже без проблем можно купить. Нихуя никого не будет волновать, даже если ты безработный. Пока электронного концлагеря ещё нет.
Вот это уже интересный пост анон, ты типа должен две фирмы открыть или искать кабанчиков который за процент от отмытого будут пользоваться твоими услугами?
Зачем тебе об этом думать, если есть масса компаний, которые этим профессионально занимаются. Самостоятельно настолько много ты энивей не сможешь отмыть
>5 млн. рублей, 20 млн. рублей
может только для украбинцев это охуеть какие суммы
Погранцы ощупают сиденья и почувствуют инородный предмет/увидят следы порезов, возьмут ножик и вскроют чехол. Что делать будешь?
Если получу на счёт, то я что ебанутый получать черные деньги на личный счёт? В тюрячку отъеду наверное.
Если битки, то попрошу пацанов обналичить.
просто положу себе всю сумму на счет в сбербанке. Если хочешь что-то спрятать - клади на самое видное место. Мозг человека так работает, что никто ничего не заметит
Я представляю как он прийдет с сумками налика в банк, менять их
Покупаю трейлер и все необходимое для моего хобби и отправляюсь в вечный чилл. На налоговые похуй.
Значит, нужно зашивать без палева и деньги раскладывать так, чтобы не нащупали. Опционально можно сверху ещё чехлы надеть, чтобы уж наверняка швов не было видно.
Одну, и работаешь по упрощенке. В ней приходники делаешь на частных лиц.
"Приходная накладная номер 1488"
"Вася Пупкин заправил принтер на 4 литра"
ЛУчше открывать фирмы на которые не надо закупать расходники и приход больше - Компьютерный мастер, переустановка винды на ноутбуки.
Мне давеча поведали историю, как учителю на банковскую карту дети скинулись (на праздник, или на какую-то поезду). Так её сразу же в банк вызвали, давать объяснения, откуда эти двадцать тысяч взялись.
>>263483829
>приход с расходом не сопадут и налоговая выебет тебя.
Мань, на меня имущество оформлялось много раз, стоило оно больше чем я мог скопить на официальной работе. Налоговой похуй абсолютно и это кстати правильно, в личном кабинете налоговой я всё это имущество вижу.
Далее, про термины приход и расход, это только у юрлиц. Налоговая не может знать сколько тратит физлицо и на что, налоговая не знает сколько физлицо могло отложить денег.
>Отмывание происходит путем продажи
Ты начал меня учить что это такое, типа вумный дохуя, молодец блеснул знанием, но я разве просил объяснить что это? Я задал другой вопрос. Я спросил, нахуя оно?! Тем более при 5 млн.
Трать налик и не еби мозги, за 5 млн можно и квартиру купить.
Почему? Или ты думаешь, что битард, как только за границей Россиюшки окажется первым же делом пойдёт бухать по-чёрному и рассказывать каждому мимокроку о том, что у него в сиденье машины зашита американская мечта?
Интересный подход. На каком интересно пополнении возникнут вопросы.
>>263484192
И да, можно открыть несколько ИП на разных бомжей
Что за бред? Хуйню не неси, тебе в уши нассали, а ты повёлся. В банк вызвали, блядь. Родителей его тоже вызвали в банк?
Без понятия - может в налоговую, а не в банк, или ещё куда. Они сейчас самозанятых насиловать пытаются.
Ни на каком. Им похуй, откуда ты взял деньги, олигофрен.
За 20к в налоговую. Ты уже борщишь. Хорош фантазировать уже.
У моего бати вечно счета блокировали, собирает станки по частям и продает петровичам, оформился как самозанятый, доволен как слон
Очевидно обращаюсь к специально обученным кабанчикам, которые за 30-40 процентов мне все отмоют.
>>263484669
Вот тебе и подтверждение от анонов.
Кстати, там есть какие-то проверки на род деятельности? Можно ли оформиться как самозанятый и время от времени перечислять нелегальные деньги на карту?
Анон, это не подтверждение, там один самый уебищный станок батя за 150к продавал, зайди на авито глянь
Почему ко мне никто не пришел? Вы ебанутые? Пишут про какие-то проверки от 20 тыщ, лучше б математику на понедельник сделали, училка спросит, 2 получите, мама ругаться будет.
> У моего бати вечно счета блокировали
Может потому что он был должен некие суммы? Мне лично несколько раз в неделю приходят суммы от 20 до 100к, никто ничего не блокировал и родителей в банк не вызывали. Да и бате я своему кидаю регулярно деньги на карту, по 10-20к еженедельно.
Да пишут фантазёры очередные. Они на своей карте более 40 гривен не видели.
Ну, если наличные, то договариваюсь с кабанчиком, он меня официально устраивает фиктивным рабочим, платит мне на карту условные 30к, а я ему наличкой 40к. Разумеется, легальный выхлоп меньше, зато буду спокоен.
>5 млн. рублей,
Конкретно в ДС - не представляет интереса для властей. Можно взять студию в Ново-Ебенёво в еботеку и выплачивать по 40к наликом в месяц. На операции с недвигой, особенно когда вносятся суммы до 100к всем похуй. Все понимают, что помогают мама-папа-родственники и достают из матрасов и заначек. Бонусом идёт возможность приумножить сумму при появлении даже слухов о прокладке станции метро.
>20 млн. рублей
Тут сложнее. Отмыв через слегка убыточный или бизнес с нулевой реальной суммой - те же ларьки с шавермой или кофе. Минус 2-3 ляма на организацию точки", минус лям на налоги. Можно замутить НОГОТОЧКИ и отмывать в месяц по 300-350 тыс.
>1 млн долларов
Считаем - около 80 млн рублей.
Отмыв через схему в предыдущем пункте, но с более большими цифрами оборота - 3-4 автомойки или автосервиса, или любые другие формы бизнеса связанного с услугами, а не продажей реальных товаров. "Стартовый капитал" для формального открытия берётся в кредит (но мы же понимаем, что в случае чего кредит в любом случае будет выплачен ;)
Главное - более менее реальный, или приближенный к реальности, темп роста бизнеса.
>на меня имущество оформлялось много раз
Кем, для начала? В какую сумму суммарную? Как проходило оформление? Дарение? Наследование?
>Трать налик и не еби мозги, за 5 млн можно и квартиру купить.
Есть определенный предел. Если ты собрался ходить и кока-колу покупать, так какая это отмывка денег?
> это только у юрлиц.
Нет, физическое лицо не может тратить больше, чем получает. Через некоторое время появятся вопросы.
И вообще я тут вижу у нас какие-то разговоры в пределах 5-10 миллионов - хуйня полная. Это могут быть просто сбережения и подарки. Купи 2 квартиры и никто слова не скажет.
Я рассказываю про наличку в 100-200млн. Когда, действительно, у бомжа с зарплатой 50К появляется на карточке 200млн, что суммарно выше чем заработок всех его братьев, сестер, мамы, папы за 10 ближайших лет.
>>263484969
>>263485055
Не знаю, может и вправду в уши нассали. А может там дело в том, что сразу со многих счетов поступление произошло - явный признак самозанятого.
Впрочем, где вы живете, что вам по двести тысяч приходят и никто не спрашивает с вас?
Так 200к - копейки, тем более от родственников. Если тебе Иван Говнов скинет 2-3 миллиона, то тогда уже могут заблочить и организовать проверку, т.к такие операции между рядовыми клиентами вызывают подозрение у банка
Кстати да, наверняка дело в том, что это между родственниками переводы происходят.
Анон, может у тебя налоговая служба на отъебись работает?
В РФ живу, в Мск, есть знакомых куча из регионов, которым тоже приходят суммы средние ежедневно. Да и история с учителем смотрится, как выдумка какая-то, ни один вменяемый человек не будет собирать на свою карту деньги со школьников. За это выебут не в банке, а в школе, для этого есть родительский комитет, занимающийся финансами класса. Включи логику, не слушай всяких ебалаев.
Она только по звоночку работает везде. Но когда звоночек поступит: готовь пердак.
Я потом эти 200 тыщ сходу закинул на карту левому хую (оплачивал ремонт комнаты) И что? Где налоговая с ментами и фсб?
>>263485262
>копейки
Может быть, но я отвечал на подобный шизобред >>263484255
а нельзя програмерское ип открыть и типа писать проги каким-то левым хренам? по 300к-400к в месяц по идее норм будет зашибать
> учителю на банковскую карту дети скинулись
Серьёзно? Учителю? Ничего не смущает?
Если совсем уж приебутся - могут затребовать документы/пруфы выполненной работы, т.к. оплата наликом за создание интеллектуальной собственности - необычное дело.
В то время как оплата наликом за услуги - норма, тем более услуги как таковые нельзя с уверенностью измерить ;)
> 300к-400к в месяц
Надо в наносекунду, не шаришь!
> услуги как таковые нельзя с уверенностью измерить ;
Ну да, кто-то сосёт за доллары, а кто-то за "спасибо".
>5 млн. рублей, 20 млн. рублей
Еду в Москва-сити, покупаю крипту
>и 1 млн долларов
Подделываю выписки из банков, кладу деньги в ячейку, забираю уже в ячейке банка офшора. Или Европы и покупаю недвижку.
Где как не в Московии ей работать усердно?
>>263485489
Да это вроде как с совсем юной учительницей произошло - едва из пед. вуза вышла. Наверняка её в школе потом и избили всем составом.
>>263485563
А почему она именно к тебе заявиться должна? И с чего ты взял, что этот левый как самозанятый не оформлен?
Просто история звучит весьма правдоподобно. Глупый юный учитель решил подзаработать групповом репетиторстве - пришла налоговая бороться со злостным правонарушением.
а какие могут быть пруфы? код? с гитхаба скачать что-нибудь рандомное
> едва из пед. вуза вышла
Таким не дают собственный класс сразу, да и их там контолят сильно первый год. Знаю, потому что у меня племяха училка начинающая. К тому же все финансовые вопросы реально решают ебанутые мамочки, от них ни одна копейка не улетит на соль. Так что вся эта история - вымысел.
Нельзя. Ты должен будешь искать мертвые души, с которыми заключен договор. А они тоже должны быть в налоговой.
> Глупый юный учитель решил подзаработать на групповом репетиторстве
За это ебут. Репетиторство только частное, это говорят когда устраиваешься в школу. И репетиторство оплачивается чаще всего наликом, чтобы не палить контору. Это рассказывают почти в любой школе при устройстве на работу.
а на мойке или ноготочках их искать не надо?
Ты не поверишь, но мёртвые души - это нормально на любом предприятии. У тебя, например, числится Иван Говнов, которого ты знаешь, но он сидит дома и получает з/п тыщ 10, часть которых забираешь ты.
О том и речь: когда налоговая видит массовые перечисления на баланс учителю - возникают серьезные подозрения.
>>263485931
Может быть и так.
Мне больше интересен другой вопрос, я его повторю:
> Кстати, там есть какие-то проверки? Можно ли оформиться как самозанятый и время от времени перечислять нелегальные деньги на карту?
я не про то. я про то, что в ноготочках не надо показывать как-то других людей которые тебе деньги дали, а в програминге надо почему-то. в чем разница? в сумме?
Налоговая не видит. Транзакции видит только банк. Копейки в виде 500 рубасов никто не будет проверять, даже если их скинули 30 раз.
Скорее всего суммы, да. Да и всё равно пока тебе не перевели лям и более, тебе не надо идти в банк с повинной. А, пример недавний: скидывались на корпоратив перед НГ, скинули по 5к девке на карту, 100+ человек. Банку было похуй.
ну тогда ноготочки проще всего конечно. нанять еще пару надежных знакомых и вперед. даже офис снимать не надо, типа на выезде или на дому.
Да нахрен знакомых? Родственников проще всего.
>>263484451
Дурачки велосипед собрать пытаются. Вам государство нахуя спец режим для самозанятых придумало?
Ну пориджи познают мир, чё ты доебался?
Можно возить с собой по 5000 долларов через границу.
Плюс ещё по 5000 в месяц переводишь самому себе через какой-нибудь Western Union, в ту же самую страну, там же и получаешь.
Потребуется время и потратиться на комиссии с топливом, но это безопасно.
на 5 млн просто жить буду, повышу свой комфорт. это не деньги которые можно отмывать. 20кк уже проблема. тут надо искать бизнес какой-то и в нём, например сдавать ком. недвигу по завышенной цене самому себе. с другой стороны, если взять те же 5кк из 20, то в принципе не проблема сидеть и повышать свой уровень комфорта.
Да пчел выше писал в матрас зашить и жить себе в удовольствие - идеальный вариант.
Сумма тут ни при чем. Если ему от кучи отправителей пришли переводы, банк на это и триггернулся - типа кабанчик принимает оплату за какие-то услуги.